揭秘虚拟数字货币骗局

虚拟数字货币、区块链、大数据、人工智能……近年来流行的新名词“高大上”，被一些不法分子“盯上”，​​被一一打包成骗局。湖南衡阳公安局近日破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案，涉案金额超过3亿元，目前已刑事拘留23人。虚拟数字货币诈骗案背后，隐藏着诸多欺骗性“套路”，应引起警惕。有专家建议，对于此类新兴金融投资领域，还应加强诚信建设和规则制定。

打着虚拟数字货币的幌子诈骗3亿多元

2018年12月下旬，衡阳市公安局珠汇分局接到多起举报，称被一个名为“英雄链”的区块链虚拟数字货币项目诈骗，诈骗金额从几十万元到几百万不等。元不等。

据记者了解，他几年前接触到“虚拟数字货币”投资领域，加入了所谓“币圈人”使用的微信群和QQ群进行交流。2017年底，群内有人发布了“英雄链”项目的“白皮书”，呼吁投资一种名为“英雄币”的虚拟数字货币。

记者看到，这份“白皮书”上写着：这是全球首个区块链网络游戏平台，在柬埔寨成立，结合区块链、大数据、人工智能等新技术，将发行数字芯片“英雄”。50亿枚硬币，其中25亿枚用于对外销售。但“英雄币”不能直接用人民币购买，必须先购买“以太坊”虚拟数字货币，再兑换成“英雄币”。

经公安机关查明，此次“英雄链”项目由两个团队共同完成。其中之一就是陈某为首的“超链公司”团队。这个团队负责技术、宣传、筹集“以太坊”虚拟数字货币。另一支球队在柬埔寨数字货币诈骗立案，被称为英雄联盟公司。以白某辉为首，由杨某、杜某、李某等人组成。

他们以柬埔寨博彩业为噱头，发行“英雄币”。短短两个月，他们筹集了近 4 万个“以太坊”虚拟数字货币，价值近 3.5 亿元。“英雄链”项目启动后，两个参与团队瓜分了募集的“以太坊”虚拟数字货币。

前沿名词背后充满“套路”

《英雄链》等“高水平”项目，听起来像是一大堆前沿名词，但背后却是各种“骗你不商量”的套路。

一是通过“抹胭脂”，项目转型为“国际典范”。记者了解到，不法分子的惯用做法是通过租用海外服务器搭建网站，声称已获得海外优质区块链项目的投资额度，远程控制违法活动的实施。在上述“英雄链”项目的《白皮书》中，有一个“特别说明”：该项目不向中国销售数字芯片。该项目还声称获得了国外金融牌照，还有“某国数字经济顾问”“某国银行行长助理”的“平台”，

据“英雄链”专案组组长刘耶律介绍，此次行动的目的是制造“国际模式”的假象。事实上，该项目已经在中国完成了募资。湖南大学互联网金融研究所所长何萍萍认为数字货币诈骗立案，这类项目往往在国外注册，在国内运营。

二是收入靠“吹气球”，最终结果是“泡沫”。“投资某种货币，快速实现财富自由。” 在虚拟数字货币骗局中，总有这样一个“致富神话”。为了吸引投资，此类项目也时不时抛出“诱饵”。例如，一些项目声称他们将通过智能方式免费赠送虚拟数字货币，以吸引投资者的注意力。项目被质疑时，官方客服在微信群中表示，“对于支持我们的用户，我们将赠送1:1糖果。” 用区块链行业的说法，“糖果”是给予用户的福利。

刘耶律表示，“英雄链”项目承诺10倍甚至100倍的收入，声称“赚的钱可以买一辆跑车”，实际上是虚假宣传。虚拟数字货币的价值并没有像宣传的那样飙升。在线交易平台刚上线时，往往“断”，价值一落千丈，直至慢慢接近零，投资者损失惨重。

新兴金融投资领域应加强诚信建设和规则制定

事实上，这些骗局的很多套路看起来都很熟悉，而且每隔一段时间就会“出现”一次。不仅“区块链”、“商品交易”、“共享经济”、“互联网金融”等，都被当成幌子。

银保监会、中央网信办等部门已于2018年8月发布风险提示，指出通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”等方式吸纳资金的现象“数字资产”，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是区块链概念被炒作非法集资、传销和欺诈的事实。

何平平认为，在这些新兴的金融投资领域，“诚信”和“规则”缺一不可。诚信要建立在规则的基础上，特别是要完善法律制度，明确违法行为，出现问题时实行“零容忍”。对政府部门来说，要加强风险预警，不断提升监管能力和水平。

湖南大学金融与统计学院教授戴晓峰认为，这种骗局编织了一个“低投入、高收益”的谎言。对于投资者来说，一方面，不应该投资自己不熟悉、无法理解的领域，否则会给骗子机会；

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