调查人员表示，hitbtc交易是“持续时间最长”的欺诈行为

Richard，btc13的首席调查员

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区块链招聘和求职中的cipherblade Richard Sanders称，hitbtc是加密货币领域“运行时间最长、可能是最大的犯罪和欺诈实体”

1、hitbtc可能无力偿债

尽管hitbtc声称是世界领先的加密货币交易所之一，但查德·桑德斯声称该公司已无力偿债。调查人员表示，该交流平台之所以至今仍然存在，是因为该公司未经尽职调查就成功扮演了“披着羊皮的狼”的角色

Chad Sanders甚至说：“hitbtc是区块链行业中许多实体必须被根除的例子之一，无论是通过消费者决策、政府干预、法律行动，还是两者的结合，使其变得无关紧要。”

hitbtc此前被约翰、“杀毒软件之父”约翰·麦卡菲和比特币专家特里什·特雷斯·梅耶等人指控欺诈。今年早些时候，交易所停止了提款，导致两位老板被指控

鉴于hitbtc不透明，不允许任何审计hitbtc是骗局，人们可以根据热钱包和冷钱包的数量来估计其偿付能力

2、虚假交易量和其他问题

作者关于虚假交易量的陈述得到了之前调查的支持，比如bitwise进行的调查。在今年早些时候的一份报告中，该公司表示，“很容易证明hitbtc交易的数量几乎完全是假的。”

bitwise的研究表明，Huobi和okex的虚假交易量很大一部分是基于真正的小客户，但hitbtc是迄今为止最糟糕的例子

此外，hitbtc列出了各种各样的加密货币和代表，这可能对短期交易者有吸引力，但该交易所在没有尽职调查的情况下列出了许多加密资产。例如，它支持bitconnect（BCC），这是密码学领域最大的庞氏骗局之一。相比之下，其他大型平台运营商，如binance，从未列出BCC。问题是，hitbtc一直保持对bitconnect的支持，直到bitconnect退出，尽管BCC的问题几个月前就出现了

由于hitbtc作为领先交易所的地位，其上市加密货币和代币的非官方费用为25万美元，这使得大量“垃圾钱”进入了大量投资者的资金池

在退出骗局的情况下，hitbtc将把这种“垃圾货币”摘牌，因为没有人知道该公司的高管是谁，这几乎不会遇到投资者的抵制。该平台背后的实体声称，出于安全原因，该团队是匿名的

查德·桑德斯说：事实上，hitbtc团队是匿名的，因为当清算日到来时（不是如果），没有人愿意披露他们的身份，无论他们是否资不抵债，以至于无法继续骗局或当局的行动

3、KYC和选择性欺诈

hitbtc是唯一一家在注册帐户时不需要“了解您的客户”（KYC）验证过程的集中式加密货币交易所，并且没有任何限制。然而，交易所“鼓励”用户提交KYC文件，以“避免未来的最终核查程序”。当hitbtc有心情时，它可能会随机冻结客户的帐户hitbtc是骗局，并要求用户在进行任何取款之前通过KYC程序。这也导致了桑德斯文章中提到的乍得“选择性欺诈”

这个方案有几个步骤。最初，交易所阻止用户提取资金，并迫使他们打开支持票。然后，hitbtc给出了一些模糊的时间表，由于各种原因，这些时间表被延长了很多次。在此期间，用户需要向拥有匿名团队的实体提供身份证件。如果受害者坚持并继续骚扰hitbtc，交易所将对“额外信息”的请求作出回应，然后当然会要求更多时间

长话短说，hitbtc通常会继续这种行为，直到受害者放弃或对平台的声誉构成威胁。桑德斯呼吁所有人采取行动结束交易所的“完美欺诈计划”。在最近的一次更新中，调查人员表示，交易所的投资者感到恐慌，许多用户正在撤资

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原创文章，作者：qkl123，如果转载，请注明出处：

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