假市长索才骗取22.5万元，虚拟货币变成洗钱工具！ 8人被捕

假市长索才骗取22.5万元，虚拟货币变成洗钱工具！ 8人被捕

长江晚报3月21日16:05，你确定不再关注这个人了吗？

长江晚报网3月21日电（通讯员 林嘉欣 记者万凌云）“你不管你的钱虚拟货币交易被怀疑洗钱，你的钱不管你”。在投资理财备受关注的今天，如果投资成为一种掩盖犯罪的手段和平台，就成为洗钱的“温床”，司法介入刻不容缓。

3月19日，丹阳市检察院介绍，法院批准逮捕8名涉嫌通过购买虚拟货币变相隐匿非法资金，以帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人。

在利益的驱使下，他努力为账户“招人”。

2020年12月上旬，来自云南的王某经好友李某介绍，接触到了“债务”。工作，即通过网络运营间接转移非法资金买卖虚拟货币“A币”。虽然知道自己转的钱是走错路了，但还是被“快钱”的诱惑所感动。

紧接着，他叫来帮手罗宋，和负责介绍命令的朋友李商量分工。联系完李某指定专人后，王某等着。人们形成了一条非法洗钱链条，“黑金”进入零散的银行卡——购买转化为“A币”——“A币”充值到指定收币网站，专门用于洗钱的“商”门“黑金”打开了。

殡仪馆检察官告诉记者，该团伙分工明确。前期，王某负责找人提供银行卡和“A币网”账户。在联系朋友和其他人推荐的渠道下，包括吴在内的七人都知道卡里的资金有问题，但为了轻松拿到钱，他们还是愿意当“大炮”。

随后，罗帮手对收款账户进行了账户资格测试，具体检查了银行账户是否可以正常使用，“A币网”账户活跃值是否高，是否可以购买A币大量。旧帐户。审核通过后，吴某等7名“佳能”在王某的安排和通知下，于2021年1月多次来到云南玉溪、曲靖的酒店客房，开始“副业”帮账。 ”。

“佳能”助力，“黑金”被摇成虚拟货币洗白

再武等人。手机和支付密码交给李指派的负责买卖“A币”的人后，“黑金”洗钱活动正式上演。

李某在某APP群下单成功后，大量非法资金陆续流入吴某等人的银行账户。确认信用后，运营商将使用手机登录对应的“A币网”账户，分别操作购买大量“A币”，然后将这些“A币”充值到给定的网站由以前的家。完成汇款。期间，吴某等人还根据需要配合人脸识别帮助完成支付操作。

在完成这一系列非法洗钱活动的过程中，助理宋某还负责与每次来的经营者对接，清点银行流量，并向吴某等人支付报酬。

就这样，短短18天，王某团队共帮助洗钱超过240万元，吴某等7名“大炮”获得了数千元报酬。 .

“市长”要钱？网络诈骗引出犯罪线索

天网繁荣虚拟货币交易被怀疑洗钱，没有遗漏，单纯操作交易，享受成功的“梦想”终将破灭。千里之外的一份造假报告，终于揭穿了这个“黑金”洗白团伙。

2020年底，来自丹阳的李先生收到了自称“赵市长”的好友申请。李某认为市长确实是他的上级领导，于是通过了申请。简短的打了招呼后，“赵市长”说要给一个领导寄钱，寄到李的账户，让他转22.50000元。出于信任，李立即汇款。

没想到，“赵市长”说钱还有点少，又发了一个新账号让他再转钱。这时，意识到不对劲的李某立即与真正的赵市长核实了此事，得到“没有这回事”的答复后，立即报警。在侦查过程中，公安机关如法炮制，于2021年1月下旬将王某等人抓获。——此案此前曾被紫牛新闻报道。

该案移送丹阳市检察院审查逮捕后，承办公诉人发现，王某等8人在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，为其犯罪提供了支付结算协助。情节严重的，涉嫌协助实施信息网络犯罪，依法作出准予逮捕决定。

检方提醒，在日常生活中，应注意保护自己的财产安全，确保银行卡专供他人使用，不要轻易提供平台交易账户等个人信息，以免提供犯罪分子的机会。

校对王菲